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山東景芝酒業(yè)股份有限公司關于召開2020年度股東大會的會議通知

2021-8-2

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各位股東：

       根據《公司法》相關規(guī)定，經山東景芝酒業(yè)股份有限公司七屆四次董事會提議，茲定于2021年8月23日上午10：00在裕景大酒店（山東省濰坊市安丘市新安路與市北外環(huán)路交匯處西北角）召開山東景芝酒業(yè)股份有限公司2020年度股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議召集人：公司董事會

二、會議時間：2021年8月23日（星期一）上午10:00

三、會議地點：裕景大酒店一樓文道多功能廳會議室（山東省濰坊市安丘市新安路與市北外環(huán)路交匯處西北角）

四、會議召開方式：現場召開

五、會議出席人員：

       1、公司全體股東（或股東代表） 

       2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

六、會議審議事項：

       1、審議《2020年度董事會工作報告》

       2、審議《2020年度監(jiān)事會工作報告》

       3、審議《2020年度總經理工作報告》

       4、審議《關于2020年度財務決算和2021年度財務預算的報告》

       5、審議《關于2020年度利潤分配預案的報告》

       6、審議《關于聚焦白酒主業(yè)，優(yōu)化白酒資產結構實施意見的議案》

       7、審議《關于董事會換屆選舉的議案》

       8、審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

七、注意事項 

       1、全體股東均有權出席本次會議，食宿及交通費自理。股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司股東。 

       2、請各位股東在收到該通知后，將填寫完畢且簽字蓋章的《通知回執(zhí)》（見本通知附件一）派專人或以傳真、郵件形式發(fā)至我公司，并請盡快確定參加會議的股東代表和其他參會人員名單，若非由股東（自然人）或股東（法人）的法定代表人參會則應將授權參會人員的《授權委托書》（樣本格式見本通知附件二）一起派專人或以傳真、郵件形式發(fā)至我公司，以便會議組織和會務安排。（附件公司網站下載）

       3、報到時間及登記方式。

       （1）出席會議的各股東、股東代表請于會議召開當日上午9:30開始到會場辦理登記手續(xù)。

       （2）股東是自然人的，需持其持有公司股份的證明憑證與本人身份證原件及復印件。自然人股東持有公司股份的證明憑證如下之一：

       ①山東景芝酒業(yè)股份有限公司股權證

       ②股票（權證）托管卡

       ③山東企業(yè)產權交易所產權證賬戶及股份托管回執(zhí)

       ④山東產權登記有限責任公司出具的景芝酒業(yè)股權確認書

       ⑤山東產權登記有限責任公司出具的賬戶卡及景芝酒業(yè)股權確認回單

       （3）股東是法人的，需持法人股東持有公司股份的證明憑證與企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件，出席的法人股東如為法定代表人，需持本人身份證原件及復印件以及能證明其為法定代表人的文件；如為其他人員，需持本人身份證原件及復印件以及股東（法人）依法出具的書面《授權委托書》原件。法人股東持有公司股份的證明憑證如下：

       ①山東景芝酒業(yè)股份有限公司股權證

       ②股票（權證）托管卡

       4、請各位股東（或股東代表）按照會議報到時間及地點辦理簽到手續(xù)，并領取會議文件。

八、聯系方式

       公司網址：www.jingyangchun.com

       聯系人：王鳳輝、李世斌

       電話：0536-8025157；0536-8025186

       傳真：0536-8025002；郵箱：jingzhijiuye010@126.com

       特此通知。


山東景芝酒業(yè)股份有限公司

2021年8月1日


通知附件一二.doc